跨境电商资讯：一篇文章读懂中国企业境外投
随着中国企业"走出去"步伐加快，境外直接投资（Outbound Direct Investment，简称ODI）已成为许多企业发展的重要战略。本文将系统介绍ODI的监管框架、备案流程及关键注意事项，帮助有意开展海外投资的企业理清思路。
一、什么是ODI？
ODI（境外直接投资）是指境内机构通过设立、并购、参股等方式在境外进行的投资行为。在中国，企业境外投资必须完成两个核心前置审批程序：
1.国家发展改革委备案/核准：根据《企业境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令第11号）
2.商务部备案/核准：根据《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）
✍特别提醒：若涉及中央企业对外投资，还需事前执行国资委《中央企业境外投资监督管理办法》的管理要求。
二、ODI监管框架
2018年1月18日，商务部、中国人民银行等七部门联合发布《对外投资备案（核准）报告暂行办法》，形成了"横向协作、纵向联动"的监管体系。当前ODI监管呈现"双轨并行"特点：
1.国家发展改革委监管线：侧重投资项目合规性审查
2.商务部监管线：侧重投资主体和投资行为的合规性审查
两条监管线路的要求必须同时满足，缺一不可。
国家发展改革委监管要点
1．核准
国内企业境外投资，首先要经过11号令的核准/备案，其中涉及敏感国家地区或者敏感行业的纳入核准管理，核准机构为国家发展改革委，并且核准范围不仅限于国内企业，还包括由国内企业控制的境外企业进行的海外投资。
11号令中列举了一些敏感项目，并且该敏感行业可由国家发展改革委另行发布。
敏感国家和地区：
(1)与我国未建交的国家和地区;
(2)发生战争、内乱的国家和地区;
(3)根据我国缔结或参加的国际条约、协定等需要限制企业对其投资的国家和地区;
(4)其伦敏感国家和地区。
敏感行业：
(1)武器装备的研制生产维修;
(2)跨境水资源开发利用;
(3)新闻传媒;
(4)根据我国法律法规和有关调控政策，需要限制企业境外投资的行业。
2．备案
具体而言，11号令根据是否为敏感类项目（通过是否涉及敏感行业或敏感国家和地区予以界定）、投资方式以及中方投资额的不同，将境外投资项目分为四大类，实施分类监管，其中：
(1)核准类
境内企业直接或通过其控制的境外企业开展的敏感类项目，应由国家发展改革委核准。
(2)备案类
境内企业境外直接开展的非敏感类项目。
其中，中央管理企业境外直接投资项目以及中方投资额3亿美元及以上的地方企业境外直接投资项目，由国家发展改革委备案；
中方投资额3亿美元以下的地方企业境外直接投资项目，由境内企业注册地的省级政府发展改革部门备案。
(3)告知类
境内企业通过其控制的境外企业开展的大额非敏感类项目，境内企业应当将有关信息告知国家发展改革委。大额非敏感类项目，是指中方投资额3亿美元及以上的非敏感类项目。
(4)其他类
境内企业通过其控制的境外企业开展的非大额非敏感类项目，无须履行核准或备案或告知等程序。
按照目前11号令的规定，境内企业通过其控制的境外企业间接进行的非大额（3亿美元以下）非敏感类境外并购项目，不涉及国家发展改革委的直接监管。
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