外贸人，别被"华人同乡情"迷惑！警惕"狸猫换太子"贸易欺诈
在中美贸易中，华人买方凭借语言、文化优势易获得国内出口企业信任，部分不法华人却借此注册多家名称、地址相似的公司，实施"张冠李戴"式欺诈，导致企业货钱两空。
出口商：烟台某公司
进口商：美国某公司
案例背景
烟台某公司为拓展北美市场，经行业展会结识一位美国华人买方A。对方沟通顺畅、态度诚恳，以"同乡情谊"承诺长期采购，快速打消企业顾虑。双方签订合同，约定OA60天结算，出口企业出运货物总货值约120万美元。
洽谈期间，该买方A仅提供了简略的企业名称、地址及联系人信息，并未提供营业执照、税号等核心材料。烟台公司简单查询后发现该公司经营正常，未进一步核实便安排发货。
货物顺利清关提货后，临近付款日买方A却电话不接、邮件不回、逐渐失联，烟台公司最终决定委托催全球，调取买家A的资信报告并开展实地尽调。
信用报告揭示风险
催全球通过调取企业信用报告并结合线下实地尽调，逐步揭开真相：
01
合同签署人非有权签字人
经核查销售合同，买方信息较为简略，并非完整公司名称及地址，与华人买方A的提供的公司名称、地址相似但不相同，合同签署人并非买方A的法定代表人或有权签字人。
02
空壳企业 无偿付能力
涉案合作买方为空壳企业，无偿付能力。信用报告显示，与企业签订合同的买方A注册于美国加州，注册资本极低、成立不足1年，无稳定营收、无资产抵押，未按当地法律完成年度申报，处于非正常经营状态。
03
存在相似关联企业
与买方A注册于同一州、成立时间相近的另有一家企业买方B，两家名称仅一字之差、英文拼写相似，办公地址在同一街区、联系电话近乎一致，且买方B经营正常、具备一定的偿付能力，买方A则为空壳公司，无债务偿付能力。
04
两家企业为一对华人兄弟控制
结合实地尽调发现，买方A与买方B的实际控制人为一对美籍华人兄弟，哥哥为买方A法定代表人，弟弟为买方B法定代表人，两人共同持股。此外，该兄弟5年内曾注册3家相似贸易公司，均因拖欠货款、欺诈被注销，属于惯犯团伙。
综合以上结果，该买方刻意诱导卖方混淆买方主体，买方B才是烟台公司"以为的"合同主体。买方A在与国内出口商洽谈合作、签署订单时，利用华人身份获取信任，刻意设计相似信息，通过这种诱导性操作，使卖方误认为合同买方为买方B，进而放松警惕、顺利签订合同并发货，为后续骗取货物、拖欠货款埋下伏笔。
烟台公司了解以上情况后，立刻通过催全球联系到买方A，买方A承认债务，但表示自身为空壳企业，无力偿还欠款。
