卖家转售赃物被起诉，涉案金额超380万美元

转售市场火热，eBay卖家因转售赃物、洗钱被起诉，涉案金额超380万美元。

转售市场作为跨境电商市场的一重要组成部分，其规模正在不断扩大。虽然国内卖家对此关注度不算很高，但在国外，受通货膨胀、收入等因素的影响，转售市场的认可度逐渐提高，Poshmark、thredUP等平台更是趁此风口迅速"崛起"。不过，转售市场的可观利润也使不法分子看到了"机会"。

eBay卖家转售赃物，涉案金额超380万美元

近日，美国一41人的犯罪团伙被指控为零售盗窃并在eBay上转售赃物、洗钱、非法占有被盗财产等多项罪名，据了解此次案件已进行了为期三年的调查。调查显示，该团伙的涉案金额累计超过380万美元。此外，警方还查获了550多张被盗礼品卡和价值超过30万美元的现金。

从案件的详细内容来看，犯罪分子从当地的商店、药店偷走数千件物品，如名牌鞋服、腰带、化妆品、电子产品及非处方药和来自约60家不同零售商的550 多张礼品卡，这些被偷的零售商包括亚马逊、家得宝、劳氏等。

随后该团伙会以不同的价格转卖给一家电商公司，这家电商公司会在名为Treasure-Deals-USA的eBay商店上进行转售以获取利润。据美国国土安全调查局纽约代理特别探员称，这家所谓的电商公司，除老板外，还有远程网页设计师和电商顾问及部分员工，其设计师称他们曾尝试将其销售平台扩展到亚马逊和Shopify。

自2017年以来，这家名为Treasure Steals USA的店铺已累计售出超137万美元的被盗商品。2019年12月，该公司的高管还签署了一份在纽约Fresh Meadows的大型仓库空间的租约，计划在那里开设一家"百货公司"，实际上却是为被盗财产提供存放地。除此之外，该人还利用其付款账户和其他银行账户洗掉了出售被盗财产的非法收益，从而成功隐藏了非法收益来源。

从指控来看，若该团伙的每名成员被定罪，其最高将面临25年的监禁。对此，有外国网友表示："三年才能打掉他们？希望他们都得到应有的惩罚。"也有人表示："这些产品会不会已经流入亚马逊？"原文转载：http://fashion.shaoqun.com/a/1022260.html

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