8万美元坏账牵出国际贸易欺诈：进口商无资产、无官网、无员工的三无骗局
2020年青岛公司与荷兰公司签8.5万美元订单，对方收货后失联。
调查发现其成立仅两月即骗货，成功后就破产，且资产不足偿债，青岛公司面临8万美元坏账风险。
出口商：青岛某公司
进口商：荷兰某公司
案例背景
2020年，青岛某外贸公司在广交会上结识了一家来自荷兰的贸易公司。对方自称是欧洲市场的专业采购商，拥有稳定的销售渠道和良好的商业信誉。在短暂的洽谈后，双方迅速签订了一笔价值85000美元的订单，双方约定"货物到港预付5000美元提货，余款7天内付清"。
青岛公司按期完成了生产并发货，货物顺利抵达荷兰港口。荷兰公司在支付5000美元后，迅速清关提货。然而，到了应付款日，青岛公司却迟迟未收到余款。多次催款后，荷兰公司仅回复"正在出差，稍后会安排付款"，随后便彻底失联。
面对突如其来的"失联"，青岛公司意识到问题的严重性，立即联系催全球调取对方的企业信用报告，并委托当地渠道进行实地调查，试图追回货款。
信用报告揭示风险
催全球迅速调取了荷兰公司的信用报告，并委托当地渠道进行实地核查。调查结果令人震惊：
01、公司已被法院宣布破产
通过荷兰法院的公开记录，渠道确认该公司已于2020年8月被正式宣告破产。在青岛公司的授权下，我司成功帮其登记了80000美元的债权，但该公司总资产仅为22308.7欧元，而已登记的债权总额高达368304.05欧元，资产远远无法覆盖债务，青岛公司面临极高的坏账风险。
02、公司成立时间短
该公司成立时间距离签订合同仅两个月，且公司仅有一名员工——即股东本人。这种"空壳公司"模式在外贸欺诈中极为常见，通常用于短期内快速骗取货物后迅速破产或注销，规避法律责任。
03、股东身份复杂
该公司股东为希腊籍，却在荷兰注册公司，且无任何实际经营痕迹。这种"跨国注册、无实质经营"的模式，极可能是为了掩盖真实身份，规避法律追责。
04、资金规模存疑
信用报告进一步显示，该公司无固定资产、无银行信贷记录、无稳定员工结构，甚至连官方网站都未注册。这些信号本应引起出口商的警觉，但由于青岛公司在交易前未进行充分的资信调查，最终陷入骗局。
应对建议
本案虽发生在2020年，但其暴露出的风控漏洞，在外贸交易中至今仍屡见不鲜。以下是针对出口企业的三点建议，帮助企业在国际贸易中有效识别风险、规避损失：
01
交易前：
建立"资信调查"前置机制
在与任何新买方建立合作关系前，企业应将"调取信用报告